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　　针对Huione集团交易的相关问题，币安表示，公司与全球执法部门密切合作，并在识别和应对可疑存款方面处于行业领先地位。该公司在一份声明中表示：“使用本服务进行交易的用户将接受我们合规部门的调查，一旦发现任何潜在的非法活动，我们将采取适当措施。”币安还表示，加密技术不允许其冻结系统中的存款。对于国际调查记者联盟（ICIJ）提出的有关币安是否冻结资金或关闭与Huione资金流动相关的账户的问题，币安并未提供更多细节。

　　洗钱者经常利用知名交易所进行洗钱活动，这只是国际调查记者联盟（ICIJ）牵头、联合35个国家37家媒体伙伴开展的跨境调查报告《洗钱之殇》（ The Coin Laundry）的众多发现之一。该报告揭露了这些公司如何为犯罪分子提供洗钱工具，使他们得以将诈骗、盗窃和其他犯罪所得洗白，而那些失去毕生积蓄或生计的人却几乎看不到伸张正义的希望。调查结果引发了人们的质疑：交易所是否采取了足够的措施来阻止非法资金流动，例如冻结资金、关闭账户或密切监控可疑交易。

　　国际调查记者联盟（ICIJ）还发现，财政部认定为墨西哥暴/Li贩毒集团锡那罗亚的一名洗钱者所用的币安账户，其几乎所有资金——超过70万美元——都来自美国加密货币交易所Coinbase的账户。ICIJ还了解到，一个臭名昭著的芬太尼和其他毒品贩运团伙的资金流入了OKX的多个账户，而一名专门为朝鲜武器计划转移加密货币的俄罗斯洗钱者在HTX开设了一个账户。该账户截至8月份仍然活跃。当时，孙宇晨持有价值7500万美元的特朗普家族加密货币，是其加密货币投资项目“世界自由金融”（World Liberty Financial）的最大投资者之一。