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　　今天，币安与FinCEN和OFAC就违反《银行保密法》（BSA）和明显违反多个制裁计划达成和解。这包括对可疑交易的预防和报告程序的未能履行，其中包括哈马斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦（PIJ）、基地组织以及伊拉克和叙利亚国（ISIS）等组织，以及对勒索软件攻击者、洗钱者和其他犯罪分子的匹配交易，还有在美国用户和伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰克里米亚地区等受制裁的地区之间的匹配交易。币安未能履行AML和制裁义务，使各种非法行为者能够在其平台上自由进行交易。今天的和解是与币安解决与美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）相关事项的全球协议的一部分。

　　FinCEN的和解协议规定了34亿美元的民事罚款，实施了为期五年的监管，并要求进行重大的合规承诺，包括确保币安完全退出美国市场。OFAC的和解协议规定了9.68亿美元的罚款，并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务，包括全面配合由FinCEN监督的监管。为确保币安履行其和解协议的条款，包括不向美国人提供服务，并确保处理非法活动，财政部将通过监管机构在五年内保留对币安的账簿、记录和系统的访问权。如果币安未能履行这些义务，可能会面临巨额的额外罚款，包括一项为期五年的悬挂罚款，如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管，将由FinCEN收取。

　　早在2018年中期，币安就已经知道或应该知道，促使这种活动将导致制裁违规。然而，币安故意破坏并未有效实施其自己的制裁合规控制。币安采用的一种方法是建议用户使用虚拟私人网络，可以绕过币安自己的地理围栏控制，即阻止来自美国和受制裁司法管辖区的用户访问的技术协议。通过这种方式，币安试图保留其美国用户群和美国用户提供的大量交易流动性，同时保持其来自受制裁司法管辖区的客户。币安知道，鉴于其匹配算法的运作，保持两组用户不可避免地会导致在美国和受制裁司法管辖区用户之间执行的交易，从而违反制裁。为了维持这种活动，币安高管，包括其首席执行官，发布了“表面”合规的指导，同时明知故让违规活动继续进行。